وزارت دادگستری آمریکا یک شکایت مدنی برای ضبط تقریباً ۲۲۵ میلیون دلار رمزارز از کلاهبرداران ارائه کرده است . این وزارت حسابهایی که بخشی از یک شبکه پولشویی پیشرفته مبتنیبر بلاکچین هستند را هدف قرار میدهد.
در شکایت ۷۵ صفحهای وزارت دادگستری آمریکا با استناد به تحقیقات سرویس مخفی ایالات متحده و اداره تحقیقات فدرال آمده است که کلاهبرداران به هفت گروه از توکنهای استیبلکوین تتر مرتبط هستند.
این نوع از کلاهبرداری به Pig Butchering (قصابی خوک) معروف است؛ روشی که کلاهبردار ابتدا بهصورت آنلاین با قربانی خود ارتباط برقرار میکند و پس از جلب اعتماد او، با وعده بازدهی بسیار زیاد سرمایه قربانی را وارد اپلیکیشنها یا وبسایتهای جعلی میکند و سپس ناپدید میشود.
وزارت دادگستری آمریکا میگوید تتر و صرافی ارز دیجیتال OKX برای اولین بار در سال ۲۰۲۳ به مقامات دربارهی مجموعهای از حسابها که معتقد بودند به پولشویی و کسب ارز جعلی از طریق یک شبکه گسترده و پیچیده از تراکنشها کمک میکنند، هشدار دادند.
یکی از قربانیانی که در شکایت وجود دارد شان هینز، رئیس سابق بانک Heartland Tri-State است که بهجرم دخالت داشتن در یکی از معروفترین پروندههای Pig Butchering، به ۲۴ سال زندان محکوم شد.
مقالههای مرتبط
گفته میشود کلاهبرداری در سرمایهگذاری ارزهای دیجیتال در مجموع باعث ضرری به ارزش ۵٫۸ میلیارد دلار شده است.
وزارت دادگستری آمریکا میگوید دارایی بهدست آمده از پروندهی جدیدش را دوباره به قربانیان پس خواهد داد.
