زمان مطالعه: < 1 دقیقه
رئیس پلیس بینالملل فراجا از استرداد یکی از متهمان اصلی یک پرونده کلاهبرداری ۲۰۰ میلیون دلاری خبر داد.
به گفته سرهنگ نقی محمودی، این فرد از سال ۲۰۱۶ به عنوان نماینده شرکت هرمی «یونیک فاینانس» فعالیت میکرد و با وعده سرمایهگذاری در معتبرترین بازارهای بینالمللی از جمله بورس اوراق بهادار جهانی، اعتماد هزاران نفر را جلب کرده و از آنها کلاهبرداری کرده بود.
متهم به همراه همدستانش با فریب قربانیان مدعی میشد که با پرداخت مبلغی میتوانند عضو یونیک فاینانس شده و به نوعی سهامدار شرکت شوند.
طبق گزارشها، پلیس بینالملل فراجا با استفاده از ظرفیتهای اینترپل و هماهنگیهای دیپلماتیک، برای متهم اعلان قرمز صادر کرده بود. پس از ردیابی در یکی از کشورهای همسایه، متهم دستگیر شد و با هماهنگی پلیس کشور مبدا به ایران مسترد و به مراجع قضایی تحویل داده شد.
این پرونده نمونهای از کلاهبرداری سازمانیافته بینالمللی در حوزه سرمایهگذاری است. در همین راستا، کارشناسان هشدار میدهند سرمایهگذاران باید همواره نسبت به وعدههای سودهای کلان و کوتاهمدت محتاط باشند تا گرفتار چنین کلاهبرداریهایی نشوند.
نوشته استرداد کلاهبردار ۲۰۰ میلیون دلاری یونیک فاینانس به کشور؛ متهم فراری دستگیر شد! اولین بار در رمز ارز نیوز . پدیدار شد.
